ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

החל מאוגוסט 2024 תחלנה לפקוע תעודות זהות ישנות שאינן כוללות אמצעי זיהוי ביומטריים, ועליהן לא מוטבע תוקף התעודה.

על רקע קשיים תפעוליים אגב פקיעתן ההדרגתית של תעודות הזהות כאמור, ועל מנת להקל על המערכת הבנקאית בהתנהלות הפיננסית אל מול לקוחותיה הוחלט, בתיאום עם רשות האוכלוסין וההגירה, על הוספת נספח ב' 6 כהוראת שעה עד ליום 31 בינואר, 2025

האסדרה לא לוותה בפרסום דו"ח לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021 (להלן – "החוק"), וזאת לאור הפטור הקבוע בסעיף 34(ג)(2) לחוק. זאת ועוד, אסדרה זו לא תיבחן תקופתית לאור סעיף

36(א)(1) לחוק, וזאת מאחר שביצוע הבחינה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה בהתחשב בעלות הציות לאסדרה והשלכותיה של האסדרה על נטל האסדרה.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, החלטתי על עדכון ההוראה כמפורט להלן.

להמשך לחצו כאן