שינוי במדיניות הדיווח על תביעות ייצוגיות בקבוצת הפניקס

הפניקס פיננסים משנה את מדיניות הדיווח שלה על תביעות ייצוגיות נגד חברות בקבוצה (בעיקר הפניקס ביטוח). השינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי ובדוחות הרבעון ה-1 של 2025.

בדיווח החברה לבורסה, היא מציינת כי "בשנים האחרונות, הגשת בקשות לאישור תובענות כייצוגיות, הן כנגד הקבוצה הן כנגד חברות העוסקות בתחומי פעילות דומים, הפכה לעניין שבשגרה, כאשר בראי הזמן, לרוב, לתביעות כאמור אין השפעה מהותית על עסקי הקבוצה. זאת ועוד, לוחות הזמנים המחייבים פרסום דיווח מיידי (קרי בסמוך למועד קבלת התביעה בחברה) מובילים לפרסומם של דיווחים מיידיים בדבר תביעות, בטרם בוצעה הערכה לסיכויי התביעה. כמו כן, תביעות אלו נכללות גם במסגרת ביאור התחייבויות תלויות והתקשרויות בדוח הכספי העוקב, באופן מילולי".

לכן נבחנה מחדש מדיניות הדיווח והגילוי של הקבוצה בעניין תביעות על ידי הנהלת החברה, בין היתר, תוך הסתייעות ביועצים משפטיים, וזאת במטרה להקל על קורא הדוחות לנתח את הסיכונים המשפטיים להם חשופה הקבוצה.

על פי המדיניות החדשה, הפניקס תדווח רק על תביעה אשר תיחשב כמהותית בהתאם להערכה כמותית ואיכותית. הערכה כמותית - ככל שהסכום הנתבע בתביעה כנגד מי מחברות הקבוצה במועד קבלתה (בטרם נבחנו סיכוייה) יהא בשיעור העולה על 5% מסך ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הרלוונטית (החברה או הפניקס חברה לביטוח).

הערכה איכותית - במסגרת הערכה זו ייבחנו מספר היבטים בקשר לתביעה, ובראשם האם מדובר בתביעה הנוגעת לליבת עסקי הקבוצה או לתחום ייחודי כגון דיני ניירות ערך, דיני תחרות, או האם היא טומנת בחובה השלכות רוחב מיוחדות, או עשויה להשפיע באופן מהותי על עסקי הקבוצה או האם התביעה עשויה להשפיע באופן משמעותי על מכלול המידע המשמש כבסיס להחלטות השקעה של ציבור המשקיעים בניירות הערך של החברה.