פרשיית וולת׳סטון: הרשות לניירות ערך השלימה את חקירת החשדות למרמה בקבוצת וולת׳סטון בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך השלימה לאחרונה חקירה מורכבת ומרובת חשודים שלוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). תיק החקירה יועבר בקרוב לפרקליטות. 

על פי החשד, בין השנים 2014-2022, פעלו ירון פיטארו, אילן בן ישי ועידן כץ - בעלי חברת וולת'סטון החזקות בע"מ ונושאי משרה בכירים בה, באמצעות החברה ותאגידים הקשורים אליה, ובאמצעות סוכנות הביטוח נטו המצויה בשליטת בן ישי וכץ, להציע השקעות בסיכון גבוה ולמכור ניירות ערך לאלפי משקיעים תוך גיוס כספים בסך כולל של למעלה מ-1.6 מיליארד ₪, כל זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך.

החשודים המרכזיים ניצלו באופן שיטתי על פי החשד, את מאגר הלקוחות של סוכנות הביטוח נטו על מנת לעקוף את הוראות החוק ולשווק לאלפי לקוחות הסוכנות השקעות אלטרנטיביות מסוכנות. במסגרת זו פעלו החשודים המרכזיים וסוכני הביטוח תוך ניצול יחסי האמון האישיים שרקמו הסוכנים עם לקוחותיהם לאורך שנים, ותוך הפעלת מערכת תמריצים במטרה לעודד את הסוכנים של נטו לגייס משקיעים להשקעות אלה. 

על פי החשד, הפעילות נעשתה תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לניגוד העניינים בו היו מצויים החשודים המרכזיים, לסיכונים הכרוכים בהשקעה, לשימוש בפועל בכספים שגויסו, ותוך העברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת. כמו כן על פי החשד, גיוסי הכספים מהלקוחות נמשכו גם לאחר שהקבוצה נקלעה לקשיים, תוך הסתרת המידע מהלקוחות.

החקירה נוהלה בחשד לביצוע עבירות הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך; עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה לפי חוק העונשין; עבירות ייעוץ ללא רישיון וקבלת טובת הנאה בקשר לייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ועבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון.

ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך: "מדובר בחשד לאחת מפרשיות המרמה הגדולות והמורכבות שנחקרו בשנים האחרונות. בתקופה האחרונה אנו רואים ריבוי מטריד של הונאות בתחום ההשקעות, והחשדות בפרשת וולת'סטון הם דוגמה לכך. הדבר מחדד את הצורך באסדרה מקיפה של הנושא על מנת להבטיח את השמירה על ציבור המשקיעים ולהנגיש להם את מלא מגוון ההשקעות באופן מפוקח ובטוח."

*הודעה זו מתייחסת להעברה העתידית של תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

נחשפת להתנהלות לא תקינה שנוגעת לשוק ההון? יש עם מי לדבר! הקו הישיר מאפשר לפנות אלינו ולמסור את המידע גם בצורה אנונימית. צור קשר ואנחנו כבר ניקח את זה מכאן:

https://www.new.isa.gov.il/form/collection/hot_line