תושב אשדוד חשוד שלא דיווח על הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון דולר ממסחר במטבעות דיגיטליים

תושב אשדוד, נעצר בחשד שלא דיווח על הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון דולר ממסחר במטבעות דיגיטליים. בית משפט השלום בירושלים שחרר ת החשוד בתנאים מגבילים.

החקירה, המתנהלת בפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, מצטרפת לחקירות נוספות בחשד להעלמת הכנסות ולהלבנת הון בהיקף של מיליוני ש"ח באמצעות מטבעות דיגיטליים. התיקים פותחו במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של החקירות ברשות המסים.

מהבקשה לשחרור בערובה עולה כי החקירה נפתחה בעקבות פעילות שבמסגרתה עלה חשד כי החשוד, מנהל ושותף בחברת כוח אדם, אינו מדווח על מלוא הכנסותיו.

על פי החשד, בשנת 2019 החל החשוד לסחור במטבעות דיגיטליים באמצעות ארנקים שונים. במסגרת החקירה התקבלו מבורסת המטבעות הדיגיטליים BINANCE מסמכי זיהוי הקושרים את החשוד לחשבון שבו בוצעו בשנים 2019–2021 פעולות מסחר בהיקף של כ-13 מיליון דולר, באמצעות ארנקים שבבעלותו.

עוד עולה כי כספים שהועברו מחשבונו בבורסה התקבלו, על פי החשד, בארנקים נוספים, לאחר שהועברו דרך מספר ארנקים שבבעלותו לצורך הסתרתם.

במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו, שבהם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בניתוח חומרי המחשב שנתפסו נמצאה גם כתובת ארנק נוספת.

החקירה נמשכת.

בש"ע 12377-10-26